5.E: Preguntas de Evaluación

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Explicar Delitos de Cuello Blanco.

Responder: Los delitos de cuello blanco se caracterizan por el engaño, el ocultamiento o la violación de la confianza. Están comprometidos por profesionales de negocios. Generalmente implican fraude, y los empleados que cometen los delitos están motivados por el deseo de obtener ganancias financieras o el miedo a perder la posición comercial, dinero o propiedad. El fraude es la tergiversación intencional de hechos materiales para obtener ganancias monetarias. Este tipo de delitos no depende de amenazas o violencia.

¿Qué es un esquema de bombeo y volcado?
El delito de robo incluye:
1. La toma y el control no tresspasorios de los bienes personales.
2. La sustracción y acarreo de bienes inmuebles o personales.
3. Alegría.
4. La toma por transgresión y el control de los bienes personales.

Responder: d

Distinguir entre robo y malversación de fondos.
¿Qué es la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras?

Responder: La Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras prohíbe los pagos de soborno por parte de empresas estadounidenses a funcionarios gubernamentales extranjeros con la intención de influir en los resultados de negocios extranjeros Un ejemplo de soborno sería una situación en la que una compañía farmacéutica ofrece beneficios especiales a las personas que acuerdan recetar sus medicamentos.

Las empresas pueden ser acusadas de delitos.
1. Cierto.
2. Falso.
La carga de la prueba es un caso penal es:
1. Sospecha razonable.
2. Más allá de una duda razonable.
3. Preponderancia de pruebas.
4. Evidencia clara y convincente.

Responder: b

¿Cuál de las siguientes es una meta de una comparecencia?
1. El demandado es informado de la acusación y entra en un alegato.
2. Requiere que el demandado asuma la carga de la prueba
3. Inicia el sistema inquisitorial de adjudicación.
4. Todos estos son correctos.
El acto delictivo necesario para cometer un delito se conoce como:
1. La malicia antedicha.
2. Mens rea.
3. Fallo subjetivo.
4. Actus reus.

Responder: d

Distinguir entre derecho civil y penal.

Colaboradores y Atribuciones

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