6.9: Resumen y ejercicios

Resumen

El derecho penal es esa rama del derecho que rige los delitos contra la sociedad. La mayor parte del derecho penal requiere una intención específica para cometer el acto prohibido (aunque muy pocos actos económicos, hechos delictivos por la legislación moderna, prescinden del requisito de intención). De esta manera, el derecho penal difiere de gran parte del derecho civil, por ejemplo, del agravio de negligencia, en el que el descuido, más que la intención, puede dar lugar a responsabilidad.

Los delitos mayores se conocen como delitos graves. Los delitos menores se conocen como faltas. La mayoría de la gente tiene una noción general sobre los delitos familiares, como el asesinato y el robo. Pero el conocimiento convencional no basta para entender las distinciones técnicas entre delitos relacionados, como el hurto, el robo y las falsas pretensiones. Estas distinciones pueden ser importantes porque un individuo puede ser declarado culpable no sólo por cometer uno de los actos definidos en el derecho penal sino también por intentar o conspirar para cometer tal acto. Por lo general, es más fácil condenar a alguien por intento o conspiración que condenar por el delito principal, y una persona involucrada en una conspiración para cometer un delito grave puede encontrar que se requiere muy poco para ponerlo en serios problemas.

De gran preocupación para el ejecutivo empresarial es el delito de cuello blanco, que abarca una serie de delitos, entre ellos el soborno, malversación de fondos, fraude, restricciones al comercio y delitos informáticos. Cualquier persona acusada de delito debe saber que siempre tiene derecho a consultar con un abogado y siempre debe hacerlo.

EJERCICIOS

1. Bill es el director ejecutivo de una pequeña empresa de fabricación de computadoras que necesita desesperadamente fondos para continuar operando. Un día un extraño acude a Bill para inducirlo a participar en un acuerdo de contrabando de cocaína que le daría millones de dólares a Bill. Sin que Bill lo sepa, el desconocido es un policía encubierto. Bill le dice al desconocido que se vaya. El desconocido persiste, y después de cinco meses de discutir y engatusar, el desconocido desgasta la voluntad de Bill de resistir. Bill acuerda tomar la entrega de la cocaína y entrega un anticipo de 10 mil dólares al agente encubierto, quien prontamente lo detiene por conspiración para violar las leyes de narcóticos. ¿Qué defensas tiene Bill?
2. Eres el encargado de una librería. Un cliente se irrita por tener que hacer cola y comienza a gritarle al vendedor por negarse a esperarlo. Sales de tu oficina y le pides al cliente que se calme. Él te grita. Le dices que se vaya. Se niega. Entonces tú y el vendedor lo recogen y lo sacan corporalmente por la puerta. Llama a la policía para que te arresten por asalto. ¿Debería detenerte la policía? Asumiendo que lo hagan, ¿cómo te defenderías en los tribunales?
3. Marilyn es detenida por incendio premeditado contra una empresa de servicios nucleares, delito tanto en la ley estatal como en la federal. Es condenada en tribunal estatal y sentenciada a cinco años de cárcel. Entonces el gobierno federal decide procesarla por el mismo delito. ¿Tiene una defensa de doble peligro contra la fiscalía federal?
4. Tectonics, una corporación estadounidense, está pujando por un proyecto en Nigeria, y su empleado gana la oferta dando secretamente 100.000 dólares al funcionario público nigeriano que más tiene la palabra sobre qué compañía se le otorgará el contrato. El contrato vale 80 millones de dólares, y Tectonics espera ganar al menos 50 millones de dólares en el proyecto. ¿Se ha cometido algún delito bajo la ley estadounidense?
5. Supongamos que el director general de Tectonics, Ted Nelson, en realidad no está involucrado en el soborno del funcionario público nigeriano Adetutu Adelike. En cambio, supongamos que el CFO, Jamie Skillset, está muy logrado en aislar tanto a la alta dirección como a la junta directiva de algunas de las “realidades operativas” dentro de la compañía. Skillset sabe que Whoopi Goldmine, un empleado nigeriano de Tectonics, ha hecho el trato con Adelike y aseguró el contrato para Tectónica. ¿Es posible que Nelson, así como Skillset, puedan ser declarados culpables de algún delito?
6. Te has graduado de la universidad y, después de trabajar duro durante diez años, has raspado suficiente dinero juntos para hacer un pago inicial en una granja de cuarenta acres a poca distancia de la pequeña ciudad donde trabajas en Colorado. En la ciudad en el almuerzo de un día, te encuentras con una vieja amiga de la secundaria, Hayley Mills, quien te dice que le está ahorrando dinero para iniciar una tienda de consignación de alta gama en la ciudad. Le permites tener una habitación en tu casa por unos meses hasta que tenga suficiente dinero para entrar en el negocio. En las siguientes semanas, sin embargo, te das cuenta de que viejos conocidos de la secundaria pasan por aquí casi a diario para visitas cortas. Cuando le mencionas esto a Hayley, ella admite que muchos viejos amigos ahora dependen de ella para la marihuana. Ella no es una cuidadora con licencia en Colorado y está violando claramente la ley. Por lealtad, le dices que tiene tres semanas para mudarse, pero no le impides continuar con las ventas mientras está ahí. ¿Qué delito has cometido?
7. The Center Art Galleries—Hawaii vende obras de arte, y gran parte de ella involucra arte del famoso pintor surrealista Salvador Dalí. El gobierno federal sospechó el centro de venta de obras de arte dali forjadas y obtuvo órdenes de cateo para seis ubicaciones controladas por el centro. En las órdenes de detención se le indicó al oficial ejecutor que incautara cualquier artículo que fuera “prueba de violaciones a la ley penal federal”. Las órdenes no describían el delito específico sospechoso, ni las órdenes limitaban la incautación de artículos únicamente a obras de arte dali o sospechadas falsificaciones dalíes. ¿Estas órdenes de cateo son válidas? Center Art Galleris—Hawaii, Inc. v. Estados Unidos, 875 F.2d 747 (9th Cir. 1989).

PREGUNTAS DE AUTOPRUEBA

1. Jared ha hecho varios préstamos a deudores que se han declarado en quiebra. Se trata de créditos no garantizados. Jared “doctores” la documentación para mostrar cantidades adeudadas que son superiores a lo que realmente deben los deudores. Posteriormente, Jared es acusado del delito penal federal de presentar reclamos falsos. El estándar (o “carga”) de prueba que el abogado estadounidense debe cumplir en la fiscalía es
   1. más allá de toda duda
   2. más allá de una duda razonable
   3. pruebas claras y convincentes
   4. una preponderancia de la evidencia
2. Jethro, un empresario que reside en Atlanta, crea un disturbio en un asador local y es detenido por estar borracho y desordenado. Borracho y desordenado es un delito menor bajo la ley de Georgia. Un delito menor es un delito punible con pena de prisión de hasta
   1. un año
   2. dos años
   3. cinco años
   4. ninguno de los anteriores
3. Yuan es acusado de un delito. Para declararlo culpable, el fiscal deberá demostrar
   1. actus reus y rea para hombre
   2. solo rea para hombre
   3. la realización de un acto prohibido
   4. ninguno de los anteriores
4. Kira trabaja para Data Systems Ltd. y puede ser responsable del robo si roba
   1. los secretos comerciales de un competidor
   2. tiempo de computadora de la empresa
   3. el uso de Internet de Data Systems para negocios personales
   4. cualquiera de los anteriores
5. Candace está construyendo un nuevo edificio de oficinas que está cerca de su finalización. Ella le ofrece a Paul $500 para pasar por alto ciertas cosas que no cumplen con el código de construcción de la ciudad. Paul acepta el dinero y pasa por alto las violaciones. Posteriormente, Candace es acusado del delito de soborno. Esto ocurrió cuando
   1. Candace ofreció el soborno.
   2. Pablo aceptó el soborno.
   3. Paul pasó por alto las violaciones.
   4. ninguno de los anteriores

RESPUESTAS DE AUTO

1. b
2. a
3. a
4. d
5. a