13.1: ¿Delincuencia internacional o delincuencia transnacional? Algunas Definiciones

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En 1995, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió la delincuencia transnacional como delitos “cuyo inicio, perpetración y/o efectos directos o indirectos involucran a más de un país” (UNODC, 2002, p.4). En 2000 la Convención de la ONU sobre Delincuencia Organizada Transnacional definió un delito como transnacional si cumplía una de estas cuatro condiciones: si se comete en más de un estado, si se comete en un estado pero una parte sustancial de su elaboración, planeación, dirección o control se lleva a cabo en otro estado, si se comete en un estado pero involucra a un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado, y finalmente, si se comete en un estado pero tiene efectos sustanciales en otro estado. ^[1]

Por lo tanto, los delitos transnacionales involucran delitos que cruzan las fronteras internacionales o que afectan los intereses de más de un Estado. Se puede distinguir de la delincuencia interna (delitos que ocurren dentro de una sola jurisdicción nacional) y del crimen internacional (delito que está reconocido en el derecho internacional y contra la comunidad mundial). Ejemplos de delitos penales internacionales que son objeto de enjuiciamiento son los que amenazan el orden y la seguridad mundiales, los crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos fundamentales, los crímenes de guerra y el genocidio (Partin, 2015). Por ejemplo, en 2001 el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia llegó a la sentencia de que la violación y esclavización sexual de mujeres y niñas en el este de Bosnia y Herzegovina ocurrida en 1992 constituían crímenes de lesa humanidad. (Véase el Capítulo 6 para una discusión de los delitos contra el derecho internacional penal y humanitario.)

La ONU ha identificado varias categorías diferentes de delincuencia transnacional: tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de bienes culturales, falsificación, lavado de dinero, actividades terroristas, robo de propiedad intelectual, tráfico ilícito de armas, secuestro de aeronaves, piratería marítima, secuestro de tierras, fraude de seguros, delitos ambientales, bancarrota fraudulenta, infiltración de negocios legales, corrupción y soborno a funcionarios públicos, y otros delitos cometidos por grupos delictivos organizados (UNODC, 2002, p. 4).

También hay una serie de delitos transnacionales nuevos y emergentes que han sido identificados por la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre ellos el ciberdelito, los delitos relacionados con la identidad y la medicina fraudulenta (UNODC, 2018).