4.5: Riesgo Legal

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Objetivos de aprendizaje

Después de leer esta sección, los alumnos deben poder...

definir riesgo legal
apreciar la importancia del entorno jurídico

¿Qué es el riesgo legal?

Riesgo legal es el riesgo derivado del incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias (http://www.ffiec.gov).

Generalmente, todas las leyes del país anfitrión se aplicarán a las operaciones comerciales locales de un empresario. Los ejemplos incluyen procedimientos de presentación, derecho laboral, derecho ambiental, derecho fiscal y requisitos de propiedad. El Banco Mundial tiene una biblioteca de derecho empresarial bastante extensa a la que se puede acceder desde su sitio web. Esto puede ser útil en las fases iniciales de considerar las ramificaciones legales de la inversión directa en un país determinado.

Ejemplo de estudiante

En 2015, el fabricante de automóviles alemán, Volkswagen fue declarado culpable de fabricar autos que no cumplían con los estándares de emisiones de Estados Unidos, a través de los años 2009-2015. Los dispositivos que se llamaban “dispositivos de derrota” fueron fabricados por ingenieros para detectar cuándo se estaban probando vehículos y producían resultados falsos. En última instancia, Volkswagen enfrentó una enorme demanda y el director general Martin Winterkorn fue acusado de fraude y conspiración en Estados Unidos.

Lucio Chavarria

Clase de 2020

Muchos países limitan la propiedad extranjera de activos y obligan legalmente a las empresas extranjeras a participar en una empresa conjunta con un socio local para poder hacer negocios allí. Polonia, por ejemplo, limita la propiedad extranjera de tierras agrícolas y seguirá haciéndolo durante otra década en virtud de acuerdos con la UE (Dadak, 2004).

Es importante recordar que mientras hace negocios fuera del país de origen, ciertas leyes del país de origen seguirán aplicándose. Las leyes aplicables difieren de un país a otro, pero una extensión común es la ley laboral.

El alcance de la jurisdicción más allá de las fronteras nacionales varía ampliamente. En antimonopolio por ejemplo, la ley de los Estados Unidos abarca únicamente las situaciones en las que la violación afecta a EU, (es decir, que no importa dónde se produjo el acto causante de la violación), mientras que la UE considera únicamente dónde se implementó el delito antimonopolio (Shaffer et al., 2005, págs. 657-664).

Para minimizar la exposición a riesgos legales derivados de la confusión y el costo excesivo, una empresa debe buscar asesoría legal si es posible. Al hacer tales arreglos se deben utilizar los contratos escritos. Esto puede minimizar la confusión en caso de litigio.

Fuente

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